Analista de prevención de lavado de activos (plaft) y soporte contable - para Banco Dino

Descripción de la oferta

Analista de Prevención de Lavado de Activos (PLAFT) y Soporte Contable Córdoba Banco Dino Grupo Dinosaurio En Banco Dino, entidad financiera que forma parte de Grupo Dinosaurio, trabajamos para brindar soluciones financieras sólidas, cercanas y confiables, acompañando el desarrollo de personas y empresas de nuestra región, cumpliendo con los más altos estándares regulatorios y de cumplimiento. Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), con participación activa en procesos contables, para sumarse a nuestro equipo. ¿Cuál será tu desafío? Buscamos un perfil que combine análisis técnico, criterio profesional y ejecución concreta, con interés en desarrollarse dentro de una entidad financiera en crecimiento. Responsabilidades en PLAFT Analizar perfiles de clientes y su comportamiento transaccional, verificando coherencia con la actividad declarada y el origen de fondos. Monitorear y analizar operaciones inusuales o sospechosas (alertas de sistemas y reportes internos). Solicitar, analizar y evaluar documentación respaldatoria. Elaborar informes de análisis para el Oficial de Cumplimiento. Preparar y presentar reportes regulatorios ante UIF. Colaborar en auditorías internas, externas e inspecciones de organismos de control (UIF / BCRA). Actualizar políticas, procedimientos y manuales internos de PLAFT. Asesorar a distintas áreas del Banco en materia de prevención de lavado y cumplimiento normativo. Responsabilidades de soporte contable Realizar tareas de cierre mensual, control y conciliación del proceso de tarjetas de crédito. Colaborar en el armado de balances trimestrales y estados contables para presentación ante BCRA. Realizar conciliaciones contables y análisis de cuentas. Interactuar con áreas internas para asegurar correcta imputación y registración de operaciones. Requisitos excluyentes Contador/a Público/a graduado/a. Experiencia previa en PLAFT, preferentemente en entidades financieras reguladas. Conocimiento de normativa UIF y BCRA aplicable a bancos. Experiencia o sólida base en tareas contables (cierres, conciliaciones, análisis de cuentas). Buen manejo de herramientas informáticas (Excel y sistemas de gestión). Requisitos deseables Experiencia en bancos o entidades financieras. Conocimiento de operatoria de tarjetas de crédito. Experiencia interactuando con auditores y organismos de control. Buenas habilidades de redacción de informes técnicos. ¿Qué valoramos? Orden, precisión y responsabilidad profesional. Autonomía y criterio para el manejo de información sensible. Capacidad de trabajo en equipo e interacción con distintas áreas. Interés en desarrollarse profesionalmente en una organización cercana y en crecimiento.

Requerimientos

• Educación mínima: Universitario
• años de experiencia

Palabras clave: analyst, apoyo, support, soporte, contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable, bank, caja, ahorro, savings, bancaria, afores, banco

Hace 4 horas (actualizada)

Acerca de Grupo Dinosaurio

Somos un grupo empresario familiar dedicado a la actividad comercial, hotelera, financiera y de desarrollo inmobiliario.
Propulsamos el desarrollo urbanístico y comercial en las provincias de Córdoba y Mendoza, adaptando la oferta de productos y servicios a la demanda de nuestros clientes.
Con diez sucursales de supermercados, dos centros comerciales, tres tiendas departamentales, dos hoteles, un banco, una emisora radial y varios emprendimientos inmobiliarios, somos uno de los grupos ...

Somos un grupo empresario familiar dedicado a la actividad comercial, hotelera, financiera y de desarrollo inmobiliario.
Propulsamos el desarrollo urbanístico y comercial en las provincias de Córdoba y Mendoza, adaptando la oferta de productos y servicios a la demanda de nuestros clientes.
Con diez sucursales de supermercados, dos centros comerciales, tres tiendas departamentales, dos hoteles, un banco, una emisora radial y varios emprendimientos inmobiliarios, somos uno de los grupos económicos más grandes del interior del país.
Nuestra actividad tiene cuatro divisiones, que agrupan las distintas unidades de negocio:
- COMERCIAL E INMOBILIARIA: con Super Mami, Tadicor Mendoza, Dino Mall, Vesta tienda departamental, Karmya tienda multimarca de indumentaria y Office Mall de oficinas corporativas.
- FINANCIERA: con Banco Dino y Dinosaurio Bursátil agencia de bolsa,
- DESARROLLOS INMOBILIARIOS: con La Vacherie Country Golf country en Mendoza y Milénica: condominio para vivienda.
- OTROS NEGOCIOS: Orfeo Suites Hotel Córdoba y Sierras Chicas y Orfeo FM: emisora Fm.